中国系ノミニー網摘発

タイ中央捜査局（CIB）は2026年6月13日、タイ人名義を利用して高級不動産を取得・保有していたとされる中国系資本のノミニーネットワークを摘発したと発表しました。経済犯罪抑制課（ECD）がバンコク都内の5カ所を一斉捜索し、外国人3人を逮捕しています。

捜索が行われたのは、バンコクのバーンカピ区フアマーク、サパーンスーン区タップチャーン、ヤーンナーワー区チョンノンシーなどの計5カ所です。逮捕されたのは、中国籍の男、ラオス籍の女、ミャンマー籍の女の3人で、雇用主や外国人労働に関する届出義務違反、労働許可証なしでの就労などの容疑が持たれています。

CIBによると、捜査で浮かび上がったのは、中国系外国資本グループがタイ人女性を名義上の取締役や株主として複数の法人を設立し、タイ人に認められた事業分野を回避する形で、高級住宅や不動産を取得していた疑いです。表向きはタイ法人でありながら、実態としては外国資本が支配していた可能性があるとして、警察が実態解明を進めています。

タイでは、外国人による土地所有や一部事業への参入が法律で制限されており、タイ人名義を使ったノミニー取引はたびたび問題となっています。警察は、押収した書類や電子機器の解析を進め、関係する法人、不動産取引、資金の流れについて捜査を拡大する方針です。

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