外国人の名義貸し事業取締で10.5億バーツ相当の土地を没収

Khaosod Englishによると、タイ当局は外国人の名義貸し事業に対する全国的な取り締まりの第3段階で、プーケット、パンガー、クラビの複数の不動産を強制捜査し、総額10.5億バーツ相当の土地や資産を差し押さえました。

この作戦では、89区画の土地（合計約49ライ）が標的となり、裁判所はタイ人28名、外国人31名に対する逮捕状59件、捜索令状60件を承認しました。捜査当局は、タイ人名義を介して事業を運営している疑いのある29社と、外国人株主によって実質的に支配されながら土地を保有している疑いのある48社を特定しました。

調査対象には、主要な観光地におけるホテル、ヴィラ、レストラン、大麻関連、フィットネス、不動産開発事業が含まれています。例えば、クラビでは、ポーランド人投資家と関連があるとされる不動産開発会社が、約2億バーツ相当の土地をタイ人株主を名義人として管理していた疑いが持たれています。また、別のケースでは、南アフリカ国籍の人物がタイ人代理人を通じて娯楽事業を所有していたとされています。

警察は、一部の名義貸し株主が会社の従業員や外国人事業者の親族であったことを示唆する証拠を発見しており、さらに、死亡した人物の署名を含む偽造文書が会社の登録に使用されたという疑惑も調査中です。差し押さえられた証拠には、会社の記録、会計書類、コンピューター、携帯電話、電子データなどが含まれており、捜査は継続され、全国に拡大する可能性があるとのことです。

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