外国人所有の疑いで企業を調査

タイの商業開発局（DBD）は、バンコクのフワイクワーン地区で外国人所有の疑いで5つの企業を調査したとのことです。調査対象となった企業は、外国人がタイ人を名目上の株主として使用している疑いがあり、不正な決済システムやマネーロンダリングに関与している可能性があるということです。調査により、オンラインギャンブルサイトの宣伝や不正な決済システムが見つかったとのことです。タイ人や外国人が名目上の株主を使用した場合、3年以下の懲役や100万バーツ以下の罰金が科せられる可能性があるということです。

DBDは、フワイクワーン地区で外国人所有の疑いで企業を調査するための特別タスクフォースを設立し、関係機関と協力して調査を進めています。調査対象となった企業は、レストランや飲食店が中心で、不正な決済システムやマネーロンダリングに関与している可能性があるということです。

タイの商業開発局は、名目上の株主を使用したり不正な決済システムを使用したりする企業に対して厳しい措置を取る予定で、バンコク在住の日本人には、タイの法律や規制を遵守することが重要であると言えるでしょう。

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