人民党議員への2800万バーツ送金、DSIが証人尋問へ

タイの特殊捜査局（DSI）は、人民党のパウット・ポンウィッタヤーパヌー議員に対し、複雑な外国為替詐欺事件に関連して、銀行口座への2800万バーツの送金について7月2日に証人尋問を行うと、Thai Examinerが報じています。この捜査は、7万件もの金融取引、24件の強制捜査、そして約100人の被害者に及ぶ大規模なものです。

パウット議員は、自身の口座に送金された2800万バーツと彼の事業関連について尋問されますが、現時点では証人として召喚されており、不正行為は否定しています。DSIは、召喚された者に対し刑事告訴は行われていないと強調しています。

送金された2800万バーツは、2024年7月18日にSpark Digital社から彼の個人口座に14回の200万バーツ送金として入金されました。パウット議員は、この資金が正当な金取引によるものであり、外国為替投資詐欺とは無関係であると主張しています。捜査官は、金取引の記録、関係会社の詳細、取引履歴などの裏付けとなる証拠の提出を求め、これらの文書を既に得られている金融証拠と照合するとのことです。

また、DSIは、パウット議員が過去に取締役や株主を務めていた企業についても尋問する予定です。これらの企業は、現在捜査対象となっている投資アドバイザー、証券会社、決済会社と関連しているとされています。さらに、QRS Globalが関与するプロモーション投資ビデオについても、タイの法律における投資促進に該当するかどうかを調査します。

この事件は、タイで人気を集める外国為替取引ブームに関する広範な問題も提起しています。バンコク在住の皆様も、外国為替取引や投資話には十分にご注意ください。

元記事を読む →